Wartość pustych faktur przekroczyła miliard zł. Zatrzymano 19 osób

11 grudnia zatrzymano 19 osób z różnych województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego, podkarpackiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego, śląskiego i małopolskiego. W miejscach zamieszkania zatrzymanych oraz miejscach prowadzenia działalności gospodarczej zabezpieczono obszerną dokumentację księgową i nośniki pamięci.

- Zatrzymania mają związek ze śledztwem, prowadzonym przez funkcjonariuszy Delegatury CBA w Krakowie wspólnie z funkcjonariuszami Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w sprawie działania zorganizowanej grupy przestępczej, która wystawiała oraz wykorzystywała do rozliczeń należności podatkowych nierzetelne faktury VAT - przekazał w komunikacie zespół prasowy CBA. 

Grupa przestępcza produkowała tzw. puste faktury

Jak wynika z ustaleń śledztwa, grupa przestępcza produkowała w latach 2012-2021 tzw. puste faktury. Nie odzwierciedlały one rzeczywistych zdarzeń gospodarczych na zakup usług informatycznych, transportowych, doradczych oraz towarów. W procederze brali udział przedsiębiorcy z woj. mazowieckiego, wielkopolskiego, łódzkiego, podkarpackiego i dolnośląskiego oraz biura rachunkowe.

Niektóre podmioty pełniły rolę pośredników, którzy wyszukiwali kolejne podmioty gospodarcze zainteresowane wykorzystaniem fikcyjnych faktur do obniżenia należności podatkowych. Wartość wystawionych faktur przekroczyła miliard złotych.

- Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie. Usłyszeli zarzuty dotyczące fałszowania faktur VAT, prania brudnych pieniędzy, wystawiania nierzetelnych faktur, podawania nieprawdy w deklaracji VAT, naruszenia zasad dotacji. Prokurator złożył wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 4 osób. Kwota zabezpieczenia majątkowego to blisko 9,5 mln zł - wskazało CBA. 

Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie.

Efekty wspólnych działań CBA i KAS

Jak podkreśla w komunikacie CBA, jest to siódma realizacja w prowadzonym postepowaniu przygotowawczym. 

W wyniku przestępczej działalności Skarb Państwa został narażony na straty w wysokości 24 mln zł. 16 mln zł już zostało zwrócone, a pozostała kwota została objęta obowiązkiem zapłaty. 

Do tej pory zarzuty usłyszało już ponad 200 osób. Prokurator skierował do sądu akty oskarżenia wobec 53 podejrzanych. 42 z nich złożyło wnioski o dobrowolne poddanie się karze. 

Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy zablokował rachunki bankowe 18 podatników na kwotę ponad 3,4 mln złotych. Wszczęto łącznie 618 kontroli celno-skarbowych oraz kontroli podatkowych wobec nieuczciwych podatników. W sprawie pojawiają się kolejne podmioty gospodarcze, które uczestniczyły w przestępczym procederze. Planowane są kolejne realizacje procesowe.